Al nivel de Pablo Escobar - Nacionales - ABC Color

Nader Farhat, detenido como supuesto líder de un esquema de lavado de dinero del narcotráfico desde CDE, tiene el mismo nivel de sospecha de EE.UU. Lea más: Lavado en varios continentes La semana pasada, la Fiscalía ya dio algunos detalles de cómo operaba este esquema internacional de lavado de dinero, que incluso ofrecía ubicar el dinero ya lavado en Asia o Europa. El Ministerio Público sigue con las investigaciones sobre todo en torno a la casa de cambios Unique SA, que era desde donde se remesaba la mayor cantidad de dinero y que está a nombre de la taiwanesa Wu Pei Yu, esposa de Farhat. ...[Leer más]