Caso Forex: peritos confirman lavado - Nacionales - ABC Color

La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Desde la casa de cambios Forex y empresas de maletín, según el Ministerio Público, se remesaron ilegalmente al exterior más de US$ 600 millones, empleando para ello bancos de plaza. Los peritos igualmente informaron al Tribunal que, durante un sumario abierto, autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de maletín, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias, pero no las presentaron porque las documentaciones eran falsificadas, aseveraron. ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / En Santa Rita falleció una mujer en el incendio de su casa
Los incendios domiciliarios son cada vez más sucesivos en diferentes zonas del país, en medio de las altas temperaturas y conexiones eléctricas rebasadas. A las 15:45 de hoy se produjo fuego en una vivienda ubicada en la Fracción Dewes, de Santa Rita, ... [Leer más]

Marzo 15, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Padre e hijo libaneses son procesados por brutal violencia a dos hijas
La agente fiscal Estela Mary Ramírez presentó imputación contra dos ciudadanos libaneses, padre e hijo, por el supuesto hecho punible de violencia familiar. Ellos son Abdul (51) y Ahmad (23), quienes quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantía... [Leer más]

Marzo 15, 2024    Nacionales
Diario EXTRA Diario EXTRA
El hijo okára de Stroessner quiere toda la fortuna solo para él, dicen
Busca apartar a las víctimas de la dictadura, según el abogado del caso. Quieren que se investiguen cuentas bancarias distribuidas en varios países. [Leer más]

Marzo 15, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Violento asalto domiciliario en CDE: botín incluye celulares de alta gama y G. 45 millones
Un violento asalto domiciliario se registró anoche en Ciudad del Este, resultando víctima la familia de un pasero que fue despojada de teléfonos celulares, dinero en efectivo y hasta su vehículo. [Leer más]

Marzo 14, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / SNPP mira demanda laboral en industrias e inicia tecnicaturas con 71 alumnos
En el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), sede regional de Hernandarias, ayer lunes 11 de marzo, comenzaron los tres cursos de tecnicaturas para el área industrial, con 71 alumnos que sortearon el examen de ingreso. En mecánica automotri... [Leer más]

Marzo 12, 2024    Nacionales
Diario EXTRA Diario EXTRA
La historia de la iglesia que genera confusión entre fieles
La Asamblea de Obispos los tilda que engañan y usurpan funciones. [Leer más]

Marzo 11, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / En asalto y tentativa de robo, víctima mató a uno de los supuestos delincuentes
En la tarde de ayer se produjo un asalto a una obra en construcción donde encontraban el propietario y algunos trabajadores. Dos hombres con arma blanca en mano se presentaron en el lugar e intimaron a que entreguen sus pertenencias. El encargado de la... [Leer más]

Marzo 09, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Levantan dispositivo de seguridad ante amenaza de bloqueo del Puente de la Amistad
La Policía Nacional decidió levantar el dispositivo de seguridad montado en el Puente de la Amistad, ante la amenaza de paseros y taxistas de bloquer el tránsito. [Leer más]

Marzo 08, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Caso Mercat: abogada que habría pagado sobornos para liberar a Galindo seguirá presa - Nacionales - ABC Color
La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso planteado por la defensa y confirmó la prisión preventiva de la abogada Rossana María de Luján Palazuelos Oscáriz. La letrada está procesada por supuestamente haber operado con documentos falsos para lograr q... [Leer más]

Marzo 08, 2024    Nacionales
Diario EXTRA Diario EXTRA
Filman dos insólitos escapes de adictos de la Policía Nacional
Las grabaciones se hicieron virales en un ratito. [Leer más]

Marzo 07, 2024    Nacionales
Noticias Populares Últimas Noticias