Ejecutivo finaliza promulgación de leyes contra el crimen organizado

Relacionado: Cambios en Seprelad, a un mes de que arranque examen antilavado El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, destacó la importancia de la promulgación de estas normativas y aseguró que esto marcará un hito histórico para el país, que sienta las bases para el combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y al financiamiento de armas. Le puede interesar: “Por detrás de las casas de cambio se mueven millones en una caja negra” Estas iniciativas se enmarcan en el esfuerzo del Gobierno y el Parlamento para adecuar la normativa local y la de sus instituciones en la lucha contra delitos financieros transnacionales, contrabando, corrupción y los asociados al terrorismo como el lavado de activos. ...[Leer más]