Futura ministra de Seprelad investigaba el caso Atlas-Leoz - Oasis FM 94.3

La fiscal Liliana Alcaraz, designada por Santiago Peña como la próxima titular de Seprelad, tenía entre sus casos emblemáticos la investigación a Nicolás Leoz por lavado de dinero en el banco Atlas, hecho que es omitido en los reportes del medio de Zuccolillo. 8 mil millones, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó El banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”. Los directivos de la entidad financiera enfrentan hace dos años un proceso penal por presunto lavado de dinero. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leoz a favor de sus herederas. ...[Leer más]