HOY / Combate el lavado de activos y al financiamiento terrorista en últimos 4 años, evaluará Gafilat

Comercio e Industrias Hace 19 minutos Combate el lavado de activos y al financiamiento terrorista en últimos 4 años, evaluará Gafilat El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) emitió 40 recomendaciones contra el lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. El funcionamiento del sistema de de combate en los últimos cuatro años es lo que evaluarán los integrantes de este grupo. Se tendrán en cuenta los últimos cuatro años, en los cuales se verá cómo funciona el sistema de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Los examinadores son los representantes de los países que integran Gafilat. “Es muy importante saber lo que haya hecho, sobre todo el sector financiero, para ver cómo entienden los riesgos, a cuáles amenazas se enfrentan, etc.”, comentó el presidente de Gafilat, Sergio Espinosa, tras reunirse en Palacio de López con el jefe de Estado Mario Abdo Benítez. Lo primero es generalmente lo más difícil para todos los países, ya que la mayoría de los procesos por lavado son muy complejos y el horizonte de juzgamiento también se extiende por años. ...[Leer más]