La Nación / Funcionarios del TSJE se especializan en lucha contra lavado de activos

Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fueron capacitados sobre la supervisión de las organizaciones políticas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en jornadas que comenzaron el lunes pasado y que concluyen este viernes.Jorge Bogarín, ministro del TSJE, destacó la capacitación a la que accedieron los funcionarios a cargo de los especialistas internacionales Alejandro Montesdeoca y Farida Paredes, ambos expertos de amplia trayectoria en materia de lucha contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.Aparte del tratamiento de los consejos generales y los principios de supervisión, en el segundo día se trató la “Guía del GAFI sobre Supervisión Basada en el Riesgo”. ...[Leer más]