Paraguay tiene “voluntad política” para combatir lavado | .::Agencia IP::.

Las autoridades argentinas habían advertido en julio de 2018 del “posible accionar delictivo” en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado “Clan Barakat”, al que pertenecería el extraditado, e integrado presuntamente por libaneses sospechosos de blanqueo de capitales y financiación a Hizbulá. Esta semana, los representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunieron con las autoridades para conocer la situación de Paraguay de cara a la evaluación a la que se someterá en 2020 y en la que deberá probar su efectividad en el combate contra los delitos financieros, contrabando, corrupción o contrabando. ...[Leer más]