Senado remitirá a la Fiscalía informe final sobre Messer

Se habla de situaciones que configurarían hechos punibles de lavado de dinero en grado de complicidad, asociación ilícita para delinquir, falsificación, producción de documento público de contenido falso, obstrucción a la investigación, y además, enriquecimiento ilícito. En la lista también aparecen ex directivos del Banco Nacional de Fomento, así como el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña. También figura el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) Oscar Boidanich, sobre quien pesa la sospecha de ocultamiento y adulteración de informes internos de la institución. ...[Leer más]

cartes jorge querey sostiene rodolfo friedmann querey cuestionó messer gafilat financiera latinoamérica fomento hacienda santiago peña oscar boidanich fiscalía lavado senado banco nacional de fomento seprelad frente guasu grupo de acción financiera de latinoamérica código penal casa bolsa puente secretaría de prevención de lavado maría griselda caballero

* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Mayo 17, 2019

Diario HOY

Diario HOY | Mujer fue detenida e imputada por tener dos plantas de marihuana para uso medicinal

La Fiscalía y Departamento de Antinarcóticos allanaron un domicilio en Independencia, Guairá, donde se incautaron dos plantas de marihuana y una pequeña dosis. Además, detuvieron a una mujer de 61 años, quien explicó que la droga era de uso netamente m... [Leer más]

Abril 11, 2024 Nacionales

Diario UltimaHora

Peña pierde control de manejo de crisis y teme que se agudice malestar

La gestión para destrabar la crisis no tiene resultados; fracasaron hasta ahora los intentos de un acuerdo con universitarios por el Arancel Cero. El presidente, mientras tanto, viaja a Punta del Este. [Leer más]

Abril 11, 2024

Diario ABC

Piden a Fiscalía que Cartes y Alcaraz también declaren en caso “filtración” - Política - ABC Color

Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía que también tome las declaraciones de Horacio Cartes Jara y de la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, en el marco de la investigación por supue... [Leer más]

Abril 11, 2024 Politica

SNT

"Gran operativo" por dos plantines de Marihuana - SNT

Por otra parte, en la Cámara de Senadores, plantearon legalizar la marihuana para uso personal, medicinal o industrial. [Leer más]

Abril 10, 2024

Diario ABC

Video: diputado colorado cartista trata de “akané” e “itavy kaka” a estudiantes que exigen Arancel Cero - Política - ABC Color

Yamil Esgaib, diputado colorado cartista, se refirió despectivamente a los estudiantes que exigen blindar los fondos del Arancel Cero, que fueron eliminados con la Ley Hambre Cero del Gobierno de Santiago Peña. Tratándoles de “akané” e “itavy kaka”, in... [Leer más]

Abril 10, 2024 Politica

Ayelén Alfonso se instaló en España para participar de un reality de canto

Ayelén Alfonso ya se instaló en España donde participará de un reality de canto internacional. “Quiero informar que estaría en un reality internacional (de canto), donde representaría a mi país y Latinoamérica”, anunció la cantante Aye Alfonso, a travé... [Leer más]

Abril 10, 2024

NPY

Peña afirma que Arancel Cero está blindado - Noticias Paraguay

Para el Presidente de la República no es esencial una nueva ley que garantice el financiamiento del Arancel Cero, dijo que la Ley Hambre Cero ya incluyó en su articulado un “blindaje” que fue redactado y aprobado por la UNA. [Leer más]

Abril 10, 2024

Diario UltimaHora

Defensa del ex ministro de la Seprelad pide a Fiscalía declaración de Horacio Cartes

Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui y de ex funcionarios de la institución, piden a la Fiscalía que citen a declarar al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la e... [Leer más]

Abril 10, 2024

Diario ABC

Pastor Insfrán hace una huelga de hambre para exigir traslado a otra cárcel - Nacionales - ABC Color

El abogado del pastor José Insfrán, Daniel Lobo, confirmó que su cliente se encuentra en una huelga de hambre para exigir un traslado a otra cárcel. Según el profesional, esto se da porque en Emboscada “no hay condiciones mínimas para un lugar de reclu... [Leer más]

Abril 10, 2024 Nacionales

Diario UltimaHora

Hermano de Hernán Rivas fue nombrado en Yacyretá con salario de G. 20 millones

El hermano menor del senador colorado Hernán Rivas fue nombrado en la Entidad Binacional Yacyretá con un salario mensual de G. 20 millones. El joven de 20 años solo cuenta con su título de bachiller. [Leer más]

Abril 10, 2024