Sospechan que la mafia paraguaya utiliza las criptomonedas como medio de pago para “lavar” dinero sucio del narcotráfico – La Mira Digital

Marset, «Tío Rico» y Montalva aparecen como piezas clave de la estructura criminal dedicada en este caso al lavado de dinero sucio del narcotráfico. El informe de la Senad señala que Montalva, paraguayo, de 41 años, forma parte de la organización criminal liderada por Marset y alias “Tío Rico”, específicamente en carácter de operador logístico, con el objeto de cumplir funciones dentro del esquema mafioso, específicamente oficiar de operador de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína. Luego de la captura de Montalva el pasado 3 de febrero, en el paso fronterizo a la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, fue allanada una vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco, donde se incautaron de 73 millones de guaraníes, un rifle, tres pistolas y dos revólveres, además de una camioneta de la marca Ssanyong, modelo Tivoli. ...[Leer más]