Autoridades del Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se reunieron hoy para coordinar acciones en el marco de la evaluación al país que está en curso. Evaluadores del Gafilat llegarán en octubre.
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Parece que la fiscala general Sandra Quiñónez se tomó en serio la recomendación de lavarse las manos por el covid-19. Lo mismo está haciendo con las groseras declaraciones juradas de políticos.
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A través de una videoconferencia, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica/ Grupo INS abordaron el nuevo escenario del panorama financiero a través de plataformas virtuales. La Seprelad participó del encuentro, para fortalecerse en el seguimiento y control de activos virtuales.
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Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) para comenzar a proveer información en el marco de
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(Por Diego Díaz) Los titulares de casi todos los medios fueron ocupados por el caso de las declaraciones juradas de bienes (DDJJ) de altos funcionarios del Estado hasta el 2017 por parte de la Contraloría. Todo el revuelo hizo que nos preguntemos si la presentación de estas informaciones afectarían en algo a la perspectiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco del examen al que está sometido Paraguay.
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El vicepresidente Hugo Velázquez señaló que analizan la posibilidad de unir secretarías y eliminar gastos superfluos. El número dos del Ejecutivo considera además que cuenta con el apoyo del Congreso en un 90% en cuanto a los proyectos que tienen para la reforma del Estado. Así también, comentó que posiblemente la evaluación de Gafilat pasa para el año que viene.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la capacidad de los gobiernos y empresas privadas para combatir el lavado de dinero y terrorismo. Advierten que grupos criminales pueden aprovecharse de vulnerabilidades para cometer delitos financieros.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió hoy un nuevo documento donde advierte sobre los riesgos derivados del mal uso de recursos o de financiamientos indebidos en el marco de la emergencia sanitaria a nivel mundial.
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) prorrogó para julio del 2021 su examen final al país sobre la lucha contra el lavado de dinero. El objetivo es evitar la “lista gris”.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica postergó su visita al país para la evaluación in situ. Con este panorama que deja la pandemia, para julio del 2021 recién estaría el informe sobre Paraguay.
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El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones implementadas ante la pandemia del COVID-19, confirmó el ministro Carlos Arregui de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad).
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La Cámara de Senadores convocará a una sesión extraordinaria a más tardar el martes 24 de marzo, ya que de no hacerlo hay cuatro proyectos de ley pendientes, ya aprobados en la Cámara de Diputados que tendrán sanción ficta (automática).
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En Palacio de López se llevó adelante la segunda reunión de coordinación interinstitucional sobre lavado de activos, con miras a la evaluación técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, a realizarse en mayo.
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, contó sobre la reunión que se desarrolló este martes en la que autoridades coordinan y siguen los procesos para la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En mayo, los observadores de esa organización visitarán el país para corroborar los informes que fueron enviados.
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(Por Diego Díaz) El banco Sudameris fue noticia esta semana por conseguir financiamiento del Fondo Verde para ofrecer líneas de crédito a empresas que deseen realizar inversiones que mejoren sus procesos, así que desde InfoNegocios conversamos sobre este y otros temas más con el CEO de la compañía.
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Noelia Duarte
Corresponsal CDE La Cámara de Comercio de Saltos del Guairá informó que en el 2019 tuvieron un 60% de bajón en las ventas y eso repercutió en un 50% de desempleo en el sector comercial. Al respecto, su titular, Tito Rojas, dijo que tienen que encontrar una salida para recuperar
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(Por Diego Díaz) El presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Yan Speranza, habló con InfoNegocios sobre la posible expansión de la economía proyectada por el BCP para este año, además de otros temas importantes para la escena política y económica del país.
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Para Seprelad, las tabacaleras son sujeto de control pero de “sujetos obligados de control”, es decir, de los bancos y financieras por donde pasa el dinero que se genera en el proceso y que sí son investigados directa y oficialmente por la institución.
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Eduardo Aramayo, uno de los expertos de PricewaterhouseCoopers (PwC) en cuestiones de reforma tributaria y precios de transferencia para Latinoamérica, dijo a 5días que la nueva normativa ayuda a transparentar los procesos y a poner al país en los estándares de la región. Para el especialista, el si
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"En los últimos 18 meses, el Gobierno ha dado empuje al combate del crimen transnacional, con resultados concretos muy importantes", expresó el ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui.
El secretario de estado recordó que la evaluación del Grupo Gafilat inició en noviembre del año pasado y actualmen
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La legisladora sostuvo que con lo resuelto en Diputados con la ley de financiamiento no hubo ganadores, que perdió todo el Paraguay. Señaló que...
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A finales del año pasado Mario Abdo Benítez promulgó la última de las leyes antilavado, ante la presión de volver a la lista gris del Gafilat. Ahora sabemos que todo fue un circo mediático, pues la verdad es que la transparencia no es su prioridad. El presidente de la República intentó desmarcarse de la decisión tomada por sus correligionarios colorados en Diputados, que destrozaran el proyecto de ley de financiamiento, por lo cual ya no será posible controlar el uso de dinero del crimen organizado y del narco en las campañas políticas. El presidente habla de transparencia, pero todo queda en el discurso, pues su mismo partido boicotea cualquier intento de que el Paraguay se convierta en un país serio y confiable.
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La legisladora sostuvo que con lo resuelto en Diputados con la ley de financiamiento no hubo ganadores, que perdió todo el Paraguay.
Señaló que el proyecto se convirtió en un Frankenstein creado por los colorados y que no le pueden atribuir los errores que cometieron.
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Varios gremios de profesionales contables se encuentran preocupados por las entidades que deben realizar la comunicación a la Abogacía del Tesoro para cumplir con lo que dicta la Ley Nº 6446/2019 de registro de “beneficiarios finales del Paraguay”, ya que aseguran que el plazo es muy poco para cumpl
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Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, dijo que la propuesta para la modificación de la Ley de Financiamiento Político mejorará el control y la trazabilidad del dinero.
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El viernes pasado se desarrolló la primera reunión interinstitucional de todos los que componen el Sistema Antilavado de Activos, en donde evaluaron todos los trabajos realizados con miras a las evaluaciones del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En este sen
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Las respuestas sobre el trabajo realizado por la Seprelad en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción serán verificadas “in situ” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en mayo próximo, según anunció hoy el ministro Carlos Arregui.
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El lunes, el Gobierno remitirá al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas al cuestionario de dicha organización intergubernamental para avanzar en el proceso de evaluación. El examen concluirá a fines de este año y se sabrá si Paraguay ingresa o no a la lista gris de los que no cumplen los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero.
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Según el ministro de la Seprelad, ven con buenos ojos la promulgación de los 10 paquetes de leyes que hacen a la transparencia y credibilidad.
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del …
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Actualmente, Paraguay se encuentra en la etapa de responder el cuestionario hecho por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dentro del proceso de evaluación. Recién a fines de este año, el país sabrá si zafa o no de la temida lista gris de los que no cumplen los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero.
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Iván Rojas Vega
@rojasvega015 Según la última encuesta sobre la situación general del crédito del Banco Central del Paraguay (BCP), los agentes del sistema financiero tienen una expectativa conservadora con respecto a la concesión de préstamos de consumo del año que empieza. Así, el 61% de lo
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Jorge Ávalos Mariño, diputado nacional por el PLRA, adelantó que salir de la crisis económica debe ser una de las prioridades del Gobierno. Además instó por unas elecciones municipales tranquilas y transparentes para el 2020.
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Abel González, senador nacional por el PLRA, instó a la ciudadanía que además de criticar también aporte para la construcción de un mejor país. Pidió que se valore también los avances.
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El abogado del Tesoro Público, Fernando Benavente, anunció que a partir de este 2020 empezará a regir la Ley 9446 que crea el registro de beneficiarios finales de la República del Paraguay que según explicó es el registro más importante que se debe empezar a cargar e involucra a las sociedades anóni
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Según la última encuesta sobre la situación general del crédito del Banco Central del Paraguay (BCP), los agentes del sistema financiero tienen una expectativa conservadora con respecto a la concesión de préstamos de consumo del año que empieza. Así, el 61% de los encuestados consideró que este t
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El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el jueves pasado la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos para no caer en la lista gris.
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Establecerán una base de datos estadísticos entre Seprelad, Fiscalía y Poder Judicial. Paraguay trata de hacer buena letra en momentos en que está bajo la lupa del Gafilat para evitar sanción.
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El hecho se registró esta mañana en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Según reportes, un interno intentó herir a un guardiacárcel con un estoque. El recluso está identificado como Fabio Pérez Denis, quien fue herido con disparos de balines de gomas, tras la reacción de otros agentes penitenciarios que presenciaron el hecho. Pérez […]
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ASUNCIÓN. El abogado Óscar Germán Latorre criticó duramente a la jueza Alicia Pedrozo por ratificar la prisión preventiva del diputado oficialista Ulises Quintana, a pesar de que la defensa había solicitado medida alternativas. Ayer volvió a realizarse una audiencia de revisión de medidas del legislador preso en Viñas Cue, quien llegó al Palacio de Gobierno …
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Esta mañana, miembros de la OTEP-SN se manifestaron frente al Ministerio de Educación y Ciencias. Los mismos exigían que haya una reforma educativa y mayor recurso para este sector. Los docentes manifestaron que el ministro Eduardo Petta, está aplazado en materia de educación, alegando que no gestiona como corresponde la adquisición de la merienda escolar, […]
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prensa@5dias.com.py Desde la inminente llegada de la delegación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) para evaluar a nuestro país en su capacidad de lucha contra el lavado de dinero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso una normativa por la cual se prohíbe terminan
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer el último proyecto del paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y de cara al proceso de evaluación a la cual está siendo sometido el Paraguay. E
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El Ejecutivo promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos para no caer en la lista gris.
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Ante la exigencia de organismo internacional, Paraguay endurece sus leyes contra el lavado de dinero, el terrorismo y las armas de destrucción masiva. Los tres poderes se unieron en el proceso.
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El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que en 2020 volverá a evaluar in situ la lucha de nuestro país contra dicho delito y el correlativo crimen organizado. Se ha dado un buen paso en la dirección correcta, siendo de esperar que las reglamentaciones y otras disposiciones permitan la vigencia efectiva del paquete aprobado y no contengan los conocidos atajos que posibiliten a los sinvergüenzas escapar del escrutinio de sus perversas actividades. De ninguna manera están de más estas suspicacias, pues bien se sabe que el país real no coincide en absoluto con el legal y que la legislación es violada incluso en el Congreso. Es preciso que las normativas no sean letra muerta. El crimen organizado, sobre todo, dispone de ingentes recursos que puede destinar a la compra de conciencias para que las autoridades competentes hagan la vista gorda.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al Paraguay.
El anuncio oficial se realizó e
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Con el objetivo de dar respuesta a la evaluación realizada en nuestro país por el Grupo de Acción Financiera de Latianomérica (GAFILAT), el Gobierno Nacional presentó este este jueves, leyes promulgadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos …
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El Director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Hugo Kunzle, comunicó la reducción de movimiento de pacientes en el área de Urgencias del Pabellón de Traumas de CDE durante los días festivos del 24 y 25 de diciembre, con relación al año pasado. En ese contexto recordó que en el año 2018, solo en accidentes […]
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En la mañana de este jueves frente al Juzgado Penal de Ciudad del Este un grupo de personas montó una carpa en la que expuso los hechos de corrupción de Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod de Zacarías. La expo consta de una gran cantidad de denuncias públicas, otras que constan en la […]
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al Paraguay. El anuncio oficial se realizó este jueves durante un acto que tuvo lugar en Palacio de […]
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, concluyó este jueves la promulgación de las 10 leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
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ASUNCIÓN. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país. De esta manera, Paraguay podría zafar de la lista gris. El anuncio oficial de la …
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Durante su presencia en el hospital regional de Luque donde se habilitaron mejoras, Mario Abdo Benítez destacó como un logro que antes de fin de año se haya aprobado las 12 leyes antilavado de dinero, que serán herramientas claves para aprobar el examen que nos hará el Gafilat. En ese sentido, indicó que los congresistas […]
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El presidente de la República, Mario Abdo, adelantó a tempranas horas que en la fecha realizará el anuncio oficial de la promulgación de las 12 leyes antilavado de dinero. Indicó que esta es una muestra de voluntad ante el Gafilat, que evaluará el año entrante al país en su lucha contra el crimen organizado.
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El senador Arnaldo Franco dijo que la ciudadanía está mucho más vigilante, lo que obliga a políticos y autoridades a cuidar su imagen y ser responsables.
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El Ejecutivo promulgará esta semana la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Gafilat para el país. El Senado sancionó la semana pasada la última normativa que trata sobre la modificación de la ley de la Seprelad.
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El Senado sancionó ayer la última de las leyes antilavado de dinero reclamadas por Gafilat. Hubo controversia por las amplias atribuciones dadas a Seprelad (ahora UIF), que afectan el derecho a la privacidad, dicen.
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