Coordinan acciones para evaluación sobre  lavado

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Autoridades del Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se reunieron hoy para coordinar acciones en el marco de la evaluación al país que está en curso. Evaluadores del Gafilat llegarán en octubre. [Leer más]

Diario ABC   Julio 07, 2020    Nacionales
Ñe’ẽmbeweb

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Parece que la fiscala general Sandra Quiñónez se tomó en serio la recomendación de lavarse las manos por el covid-19. Lo mismo está haciendo con las groseras declaraciones juradas de políticos. [Leer más]

Diario ABC   Julio 01, 2020
Analizan medidas de control sobre activos virtuales

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A través de una videoconferencia, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica/ Grupo INS abordaron el nuevo escenario del panorama financiero a través de plataformas virtuales. La Seprelad participó del encuentro, para fortalecerse en el seguimiento y control de activos virtuales. [Leer más]

La Voz Digital   Junio 30, 2020
Seprelad registró a más de 2.203 nuevos sujetos obligados

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Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) para comenzar a proveer información en el marco de [Leer más]

Diario 5 Días   Junio 30, 2020
¿Cómo afecta al examen de Gafilat la publicación de DDJJ de funcionarios?

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(Por Diego Díaz) Los titulares de casi todos los medios fueron ocupados por el caso de las declaraciones juradas de bienes (DDJJ) de altos funcionarios del Estado hasta el 2017 por parte de la Contraloría. Todo el revuelo hizo que nos preguntemos si la presentación de estas informaciones afectarían en algo a la perspectiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco del examen al que está sometido Paraguay. [Leer más]

InfoNegociosPY   Junio 29, 2020
Ñe'ẽmbeweb

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La mayoría de los diputados colorados y liberales están decididos a convertir al Paraguay en un verdadero “paraíso fiscal”. [Leer más]

Diario ABC   Junio 11, 2020
Analizan fusionar secretarías para optimizar recursos

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El vicepresidente Hugo Velázquez señaló que analizan la posibilidad de unir secretarías y eliminar gastos superfluos. El número dos del Ejecutivo considera además que cuenta con el apoyo del Congreso en un 90% en cuanto a los proyectos que tienen para la reforma del Estado. Así también, comentó que posiblemente la evaluación de Gafilat pasa para el año que viene. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 11, 2020    Nacionales
GAFI advierte sobre riesgos de lavado de dinero en la pandemia

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la capacidad de los gobiernos y empresas privadas para combatir el lavado de dinero y terrorismo. Advierten que grupos criminales pueden aprovecharse de vulnerabilidades para cometer delitos financieros. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 07, 2020
GAFI advierte sobre riesgos de lavado de dinero en medio de la pandemia

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió hoy un nuevo documento donde advierte sobre los riesgos derivados del mal uso de recursos o de financiamientos indebidos en el marco de la emergencia sanitaria a nivel mundial. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 06, 2020    Nacionales
Examen final sobre el lavado de dinero pasa a julio del 2021

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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) prorrogó para julio del 2021 su examen final al país sobre la lucha contra el lavado de dinero. El objetivo es evitar la “lista gris”. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 04, 2020    Politica
GAFILAT pospone evaluación a Paraguay por la pandemia

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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica postergó su visita al país para la evaluación in situ. Con este panorama que deja la pandemia, para julio del 2021 recién estaría el informe sobre Paraguay. [Leer más]

La Voz Digital   Abril 18, 2020
Gafilat posterga evaluación de lavado de dinero al país

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El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones implementadas ante la pandemia del COVID-19, confirmó el ministro Carlos Arregui de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad). [Leer más]

Diario ABC   Abril 17, 2020    Nacionales
La Cámara Alta tendrá una sesión extra

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La Cámara de Senadores convocará a una sesión extraordinaria a más tardar el martes 24 de marzo, ya que de no hacerlo hay cuatro proyectos de ley pendientes, ya aprobados en la Cámara de Diputados que tendrán sanción ficta (automática). [Leer más]

Diario ABC   Marzo 13, 2020    Politica
Evaluación de la Gafilat en mayo

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En Palacio de López se llevó adelante la segunda reunión de coordinación interinstitucional sobre lavado de activos, con miras a la evaluación técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, a realizarse en mayo.   [Leer más]

Diario ABC   Marzo 10, 2020    Nacionales
Observadores de Gafilat vendrán a evaluar al país en mayo

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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, contó sobre la reunión que se desarrolló este martes en la que autoridades coordinan y siguen los procesos para la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En mayo, los observadores de esa organización visitarán el país para corroborar los informes que fueron enviados. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 10, 2020    Nacionales
Sebastien Lahaie: “Tendremos un buen crecimiento porque cuando hay buena zafra, el efecto psicológico en la economía es positivo”

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(Por Diego Díaz) El banco Sudameris fue noticia esta semana por conseguir financiamiento del Fondo Verde para ofrecer líneas de crédito a empresas que deseen realizar inversiones que mejoren sus procesos, así que desde InfoNegocios conversamos sobre este y otros temas más con el CEO de la compañía.  [Leer más]

InfoNegociosPY   Marzo 05, 2020
Comerciantes hablan de un bajón del 60% en las ventas de 2019

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Noelia Duarte Corresponsal CDE La Cámara de Comercio de Saltos del Guairá informó que en el 2019 tuvieron un 60% de bajón en las ventas y eso repercutió en un 50% de desempleo en el sector comercial. Al respecto, su titular, Tito Rojas, dijo que tienen que encontrar una salida para recuperar [Leer más]

Diario 5 Días   Febrero 21, 2020
Yan Speranza: “Paraguay necesita crecer 6% a 7% y eso no será posible si no encaramos cambios más estructurales”

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(Por Diego Díaz) El presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Yan Speranza, habló con InfoNegocios sobre la posible expansión de la economía proyectada por el BCP para este año, además de otros temas importantes para la escena política y económica del país. [Leer más]

InfoNegociosPY   Febrero 19, 2020
Seprelad no investiga directamente a las tabacaleras

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Para Seprelad, las tabacaleras son sujeto de control pero de “sujetos obligados de control”, es decir, de los bancos y financieras por donde pasa el dinero que se genera en el proceso y que sí son investigados directa y oficialmente por la institución. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 18, 2020    Nacionales
HOY / Financiamiento político: creen  que Diputados reculará y que  Abdo dará ok a legislación

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La diputada Kattya González (PEN) celebró la aprobación del proyecto de financiamiento político en el Senado [Leer más]

Diario HOY   Febrero 14, 2020    Politica
Experto defiende precios de transferencia

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Eduardo Aramayo, uno de los expertos de PricewaterhouseCoopers (PwC) en cuestiones de reforma tributaria y precios de transferencia para Latinoamérica, dijo a 5días que la nueva normativa ayuda a transparentar los procesos y a poner al país en los estándares de la región. Para el especialista, el si [Leer más]

Diario 5 Días   Febrero 13, 2020    Nacionales
Ministro resalta lucha del gobierno paraguayo contra el crimen transnacional

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"En los últimos 18 meses, el Gobierno ha dado empuje al combate del crimen transnacional, con resultados concretos muy importantes", expresó el ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui. El secretario de estado recordó que la evaluación del Grupo Gafilat inició en noviembre del año pasado y actualmen [Leer más]

Agenda Paraguay   Febrero 11, 2020    Nacionales
“Era una oportunidad para dar un paso hacia la transparencia”

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  La legisladora sostuvo que con lo resuelto en Diputados con la ley de financiamiento no hubo ganadores, que perdió todo el Paraguay. Señaló que... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Febrero 06, 2020    Deportes
Mario  Abdo será responsable por uso de   dinero sucio en la política

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A finales del año pasado Mario Abdo Benítez promulgó la última de las leyes antilavado, ante la presión de volver a la lista gris del Gafilat. Ahora sabemos que todo fue un circo mediático, pues la verdad es que la transparencia no es su prioridad. El presidente de la República intentó desmarcarse de la decisión tomada por sus correligionarios colorados en Diputados, que destrozaran el proyecto de ley de financiamiento, por lo cual ya no será posible controlar el uso de dinero del crimen organizado y del narco en las campañas políticas. El presidente habla de transparencia, pero todo queda en el discurso, pues su mismo partido boicotea cualquier intento de que el Paraguay se convierta en un país serio y confiable. [Leer más]

Diario UltimaHora   Febrero 06, 2020    Nacionales
“Era una oportunidad  para dar un paso hacia la transparencia”

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La legisladora sostuvo que con lo resuelto en Diputados con la ley de financiamiento no hubo ganadores, que perdió todo el Paraguay. Señaló que el proyecto se convirtió en un Frankenstein creado por los colorados y que no le pueden atribuir los errores que cometieron. [Leer más]

Diario UltimaHora   Febrero 06, 2020    Deportes
Critican plazo para el registro de beneficiarios

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Varios gremios de profesionales contables se encuentran preocupados por las entidades que deben realizar la comunicación a la Abogacía del Tesoro para cumplir con lo que dicta la Ley Nº 6446/2019 de registro de “beneficiarios finales del Paraguay”, ya que aseguran que el plazo es muy poco para cumpl [Leer más]

Diario 5 Días   Enero 31, 2020
"La política nuestra es  reducir al máximo el dinero sucio en las campañas electorales"

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Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, dijo que la propuesta para la modificación de la Ley de Financiamiento Político mejorará el control y la trazabilidad del dinero. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 27, 2020
Ñe'ẽmbeweb

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En tiempo récord se multiplicaron los memes sobre Marito y el dengue. [Leer más]

Diario ABC   Enero 23, 2020    Nacionales
Paraguay envía su respuesta al Gafilat

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El viernes pasado se desarrolló la primera reunión interinstitucional de todos los que componen el Sistema Antilavado de Activos, en donde evaluaron todos los trabajos realizados con miras a las evaluaciones del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En este sen [Leer más]

Diario 5 Días   Enero 20, 2020
HOY / Destacan avance en leyes contra lavado de activos

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Paraguay ha dado un "paso importante" en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos. [Leer más]

Diario HOY   Enero 18, 2020    Nacionales
Un presupuesto insuficiente para la Seprelad, según Arregui

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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, afirmó que la institución cuenta con uno de los presupuestos más bajos del Gobierno. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 17, 2020    Nacionales
Trabajo de Seprelad contra el narcotráfico y la corrupción será verificado en mayo

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Las respuestas sobre el trabajo realizado por la Seprelad en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción serán verificadas “in situ” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en mayo próximo, según anunció hoy el ministro Carlos Arregui. [Leer más]

Diario ABC   Enero 17, 2020    Nacionales
El lunes se entregará a Gafilat respuestas del Gobierno

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El lunes, el Gobierno remitirá al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas al cuestionario de dicha organización intergubernamental para avanzar en el proceso de evaluación. El examen concluirá a fines de este año y se sabrá si Paraguay ingresa o no a la lista gris de los que no cumplen los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Enero 17, 2020    Nacionales
Instituciones contra el Lavado concluyen respuesta para el Gafilat

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Procedimiento de relación de leyes fue concluido falta ejecución [Leer más]

La Voz Digital   Enero 17, 2020
Gafilat: evaluación al Paraguay en primera etapa es bastante buena

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Según el ministro de la Seprelad, ven con buenos ojos la promulgación de los 10 paquetes de leyes que hacen a la transparencia y credibilidad. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 15, 2020    Politica
Gafilat reconoce acciones de nuestro país contra el lavado

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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del … [Leer más]

Paraguay Informa   Enero 15, 2020
Paraguay alista respuestas para Gafilat

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Actualmente, Paraguay se encuentra en la etapa de responder el cuestionario hecho por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dentro del proceso de evaluación. Recién a fines de este año, el país sabrá si zafa o no de la temida lista gris de los que no cumplen los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Enero 15, 2020    Nacionales
No esperan repunte en el crédito al consumo

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Iván Rojas Vega @rojasvega015 Según la última encuesta sobre la situación general del crédito del Banco Central del Paraguay (BCP), los agentes del sistema financiero tienen una expectativa conservadora con respecto a la concesión de préstamos de consumo del año que empieza. Así, el 61% de lo [Leer más]

Diario 5 Días   Enero 02, 2020    Nacionales
“Salir de la crisis económica es lo principal”

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Jorge Ávalos Mariño, diputado nacional por el PLRA, adelantó que salir de la crisis económica debe ser una de las prioridades del Gobierno. Además instó por unas elecciones municipales tranquilas y transparentes para el 2020. [Leer más]

El Independiente   Enero 02, 2020    Deportes
“Debemos aportar y no solo criticar para el 2020”

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Abel González, senador nacional por el PLRA, instó a la ciudadanía que además de criticar también aporte para la construcción de un mejor país. Pidió que se valore también los avances. [Leer más]

El Independiente   Enero 02, 2020
Una nueva dirección para las Sociedades Anónimas

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El abogado del Tesoro Público, Fernando Benavente, anunció que a partir de este 2020 empezará a regir la Ley 9446 que crea el registro de beneficiarios finales de la República del Paraguay que según explicó es el registro más importante que se debe empezar a cargar e involucra a las sociedades anóni [Leer más]

Diario 5 Días   Enero 02, 2020    Deportes
No esperan repunte en  el crédito al consumo

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Según la última encuesta sobre la situación general del crédito del Banco Central del Paraguay (BCP), los agentes del sistema financiero tienen una expectativa conservadora con respecto a la concesión de préstamos de consumo del año que empieza. Así, el 61% de los encuestados consideró que este t [Leer más]

Diario 5 Días   Enero 02, 2020    Nacionales
Ley de bienes comisados es parte del paquete antilavado

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El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el jueves pasado la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos para no caer en la lista gris. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 30, 2019    Politica
Ejecutivo y Poder Judicial crearán registro único de datos antilavado

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Establecerán una base de datos estadísticos entre Seprelad, Fiscalía y Poder Judicial. Paraguay trata de hacer buena letra en momentos en que está bajo la lupa del Gafilat para evitar sanción. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 30, 2019    Nacionales
Reo intenta herir con un estoque a guardiacárcel

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El hecho se registró esta mañana en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Según reportes, un interno intentó herir a un guardiacárcel con un estoque. El recluso está identificado como Fabio Pérez Denis, quien fue herido con disparos de balines de gomas, tras la reacción de otros agentes penitenciarios que presenciaron el hecho. Pérez […] [Leer más]

Radio Positiva   Diciembre 27, 2019
Abogado de Quintana sospecha que su cliente fue ofrecido como trofeo para que Gafilat crea que Paraguay lucha contra el lavado de dinero

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ASUNCIÓN. El abogado Óscar Germán Latorre criticó duramente a la jueza Alicia Pedrozo por ratificar la prisión preventiva del diputado oficialista Ulises Quintana, a pesar de que la defensa había solicitado medida alternativas. Ayer volvió a realizarse una audiencia de revisión de medidas del legislador preso en Viñas Cue, quien llegó al Palacio de Gobierno … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 27, 2019    Nacionales
Docentes se manifiestan contra el Ministro de Educación

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Esta mañana, miembros de la OTEP-SN se manifestaron frente al Ministerio de Educación y Ciencias. Los mismos exigían que haya una reforma educativa y mayor recurso para este sector. Los docentes manifestaron que el ministro Eduardo Petta, está aplazado en materia de educación, alegando que no gestiona como corresponde la adquisición de la merienda escolar, […] [Leer más]

Radio Positiva   Diciembre 27, 2019    Nacionales
Mercado de valores confía en aprobar examen Gafi

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prensa@5dias.com.py Desde la inminente llegada de la dele­gación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) para evaluar a nuestro país en su capacidad de lucha contra el lavado de dinero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso una norma­tiva por la cual se prohíbe terminan [Leer más]

Diario 5 Días   Diciembre 27, 2019    Deportes
El Ejecutivo promulgó paquete antilavado

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer el último proyecto del paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y de cara al proceso de evaluación a la cual está siendo sometido el Paraguay. E [Leer más]

Diario 5 Días   Diciembre 27, 2019    Nacionales
El Paraguay pone en vigencia 10 leyes antilavado de dinero

0  

El Ejecutivo promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos para no caer en la lista gris. [Leer más]

Voz de Amambay   Diciembre 27, 2019    Nacionales
El Gobierno envía señal a Gafilat y finaliza sanción de leyes antilavado

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Ante la exigencia de organismo internacional, Paraguay endurece sus leyes contra el lavado de dinero, el terrorismo y las armas de destrucción masiva. Los tres poderes se unieron en el proceso. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 27, 2019
Las leyes antilavado deben tener vigencia efectiva

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El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que en 2020 volverá a evaluar in situ la lucha de nuestro país contra dicho delito y el correlativo crimen organizado. Se ha dado un buen paso en la dirección correcta, siendo de esperar que las reglamentaciones y otras disposiciones permitan la vigencia efectiva del paquete aprobado y no contengan los conocidos atajos que posibiliten a los sinvergüenzas escapar del escrutinio de sus perversas actividades. De ninguna manera están de más estas suspicacias, pues bien se sabe que el país real no coincide en absoluto con el legal y que la legislación es violada incluso en el Congreso. Es preciso que las normativas no sean letra muerta. El crimen organizado, sobre todo, dispone de ingentes recursos que puede destinar a la compra de conciencias para que las autoridades competentes hagan la vista gorda. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 27, 2019    Nacionales
Promulgan paquete de leyes antilavado

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al Paraguay. El anuncio oficial se realizó e [Leer más]

Agenda Paraguay   Diciembre 26, 2019
Gobierno promulgó leyes contra lavado de dinero y financimiento del terrorista

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Con el objetivo de dar respuesta a la evaluación realizada en nuestro país por el Grupo de Acción Financiera de Latianomérica (GAFILAT), el Gobierno Nacional presentó este este jueves, leyes promulgadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos … [Leer más]

Radio Nacional   Diciembre 26, 2019    Nacionales
HOY / Ejecutivo promulga paquete antilavado

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Esta determinación reafirma el compromiso de Paraguay en fortalecer la lucha contra este flajelo. [Leer más]

Diario HOY   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Presidente Abdo anuncia que promulgará paquete de leyes antilavado en cumplimiento de requerimiento de GAFILAT

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Destacan reducción de accidentes de tránsito y quemaduras en días festivos

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El Director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Hugo Kunzle, comunicó la reducción de movimiento de pacientes en el área de Urgencias del Pabellón de Traumas de CDE durante los días festivos del 24 y 25 de diciembre, con relación al año pasado. En ese contexto recordó que en el año 2018, solo en accidentes […] [Leer más]

Radio Concierto   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Exponen hechos de corrupción de ZI

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En la mañana de este jueves frente al Juzgado Penal de Ciudad del Este un grupo de personas montó una carpa en la que expuso los hechos de corrupción de Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod de Zacarías. La expo consta de una gran cantidad de denuncias públicas, otras que constan en la […] [Leer más]

Radio Concierto   Diciembre 26, 2019    Deportes
Promulgan ley antilavado

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al Paraguay. El anuncio oficial se realizó este jueves durante un acto que tuvo lugar en Palacio de […] [Leer más]

Radio Concierto   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Ejecutivo finaliza promulgación de leyes contra el crimen organizado

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, concluyó este jueves la promulgación de las 10 leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Estado promulga leyes anti lavado y contra financiamiento al terrorismo

0 0 0  

Se trata de 10 proyectos que conforman el paquete de leyes [Leer más]

La Voz Digital   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Mario Abdo promulga paquete de leyes antilavado

11  

Lea los detalles en la nota. [Leer más]

Radio 1000   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Abdo promulga leyes antilavado y Paraguay zafaría de la lista gris

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ASUNCIÓN. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país. De esta manera, Paraguay podría zafar de la lista gris. El anuncio oficial de la … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 26, 2019
Presidente resaltó aprobación de leyes antilavado

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Durante su presencia en el hospital regional de Luque donde se habilitaron mejoras, Mario Abdo Benítez destacó como un logro que antes de fin de año se haya aprobado las 12 leyes antilavado de dinero, que serán herramientas claves para aprobar el examen que nos hará el Gafilat. En ese sentido, indicó que los congresistas […] [Leer más]

Radio 780AM   Diciembre 26, 2019
HOY / Abdo sobre Conacyt: “El que estaba también tenía un perfil de empresario”

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El presidente de la República Mario Abdo Benítez dijo que él asume los riesgos de su decisión de designar a Eduardo Felippo como titular de [Leer más]

Diario HOY   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Abdo adelantó promulgación del paquete de leyes “antilavado”

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El presidente de la República, Mario Abdo, adelantó a tempranas horas que en la fecha realizará el anuncio oficial de la promulgación de las 12 leyes antilavado de dinero. Indicó que esta es una muestra de voluntad ante el Gafilat, que evaluará el año entrante al país en su lucha contra el crimen organizado. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Turbulencia política obligó al pueblo a ejercer mayor control

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El senador Arnaldo Franco dijo que la ciudadanía está mucho más vigilante, lo que obliga a políticos y autoridades a cuidar su imagen y ser responsables. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 23, 2019    Nacionales
Lucha contra el lavado

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El Ejecutivo promulgará esta semana la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Gafilat para el país. El Senado sancionó la semana pasada la última normativa que trata sobre la modificación de la ley de la Seprelad. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 23, 2019    Nacionales
Con polémica, sancionan la última ley antilavado

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El Senado sancionó ayer la última de las leyes antilavado de dinero reclamadas por Gafilat. Hubo controversia por las amplias atribuciones dadas a Seprelad (ahora UIF), que afectan el derecho a la privacidad, dicen. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 20, 2019    Politica