Caso Kassem Hijazi: punta del iceberg de la mafia de lavado de dinero en la Triple Frontera   - ABC en el Este - ABC Color

La detención del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi en Ciudad del Este desnudó décadas de impunidad en torno al lavado de dinero en la Triple Frontera. Sin embargo, este caso es solo la punta del iceberg, pues decenas de otros quedaron impunes. El Colegio de Abogados del Alto Paraná había denunciado varios casos ante varias instituciones pero nunca tuvieron sanciones. ...[Leer más]


kassem mohamad hijazi colegio paraná suprema mauro barreto hugo velázquez yacyretá barreto kassem hijazi khalil ahmad hijazi liz paola doldán quiñónez nave informática nave nelson ruiz máster informática bell megastore leader tech vendome belle lissa chang soto norma gamarra nissei juzgado integración tupí fortaleza alberdi mohamad hijazi import universo import export fiscalía adolfo marín manuel trinidad mafia hussein hijazi moussa import export ali mohamed hijazi moussa import-export pioner fouad ali jaber hacienda la galería ciudad del este juan carlos duarte banco central del paraguay banco central corte suprema de justicia la corte suprema fiscalía general fiscal general del estado ministerio de hacienda senadores diputado vicepresidente fiscal sandra quiñónez impuestos impuesto

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.


Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Radio 1000 Radio 1000
Aumento salarial a hija de una concejal: «no sólo le di a una, le di a 10»
La senadora Zenaida Delgado fue denunciada por su colegas Yolanda Paredes y Celeste Amarilla ante la mesa directiva del Senado. [Leer más]

Octubre 30, 2025
TeleShow TeleShow
Inventan un corpiño «anti infidelidad» - Teleshow
Solo se puede abrir con la huella dactilar de la pareja. ¿Alguna vez te imaginaste un sostén que se abra solo con la huella digital de tu pareja? Bueno, en Japón, el inventor Yuki Aizawa, conocido como Zawaworks, ha creado un corpiño «anti infidelidad»... [Leer más]

Octubre 30, 2025    Espectaculos
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Gobierno prepara una fórmula para aumento automático de tarifa de la ANDE
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que se encuentran trabajando en una fórmula de ajuste técnico de la tarifa de la ANDE, a fin de dar mayor rentabilidad a la empresa estatal. [Leer más]

Octubre 30, 2025
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Zenaida Delgado es ligada a supuesto cobro de "peaje" a funcionarios del Senado
Funcionarios contratados de la Cámara Alta habrían sido obligados a entregar una parte de su salario a la pareja de la senadora Zenaida Delgado (ANR-HC), según denuncias. La presidencia del Poder Legislativo y la Fiscalía fueron informadas al respecto,... [Leer más]

Octubre 30, 2025
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Hallan más de 20 bolsas de dinero bajo los escombros: robo superaría los UD 900.000
En el recorrido por el predio del banco Itaú de Katuete, la Policía y la Fiscalía encontraron unas 20 bolsas de dinero bajo los escombros. La búsqueda continúa y si bien se habla de 900.000 dólares robados, mientras no culmine el operativo, no se podrá... [Leer más]

Octubre 30, 2025    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Crimen de Guillermo Moral: Uno de los detenidos alega que le pidieron giro para supuesta ecografía
Los cuatro detenidos por el crimen de Guillermo Moral declaran este jueves ante la Fiscalía. Uno de ellos confirmó que giró G. 300.000 a uno de los presuntos sicarios y sostuvo que fue un pedido de su primo, alias Lulú, buscado por la Policía, para la ... [Leer más]

Octubre 30, 2025
Diario EXTRA Diario EXTRA
Larissa Riquelme planea ser mami luego del Mundial
Esperará unos años más para embarazarse, la modelo dijo que ya tiene todo planeado, incluso el nombre de su futura bendi. [Leer más]

Octubre 30, 2025    Espectaculos
Diario EXTRA Diario EXTRA
Salvador dijo que se hizo justicia y que decidió perdonar a sus hijos
Juez rechazó la demanda con la que querían declararlo incapaz mentalmente de manejar su patrimonio. Cabañas no tiene ninguna discapacidad, indica un fallo judicial. Exjugador lamentó que los chicos no lo visiten. [Leer más]

Octubre 30, 2025    Espectaculos
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Investigan festejo de cumpleaños infantil en celda de un narco en cárcel de Itapúa
Un cumpleaños infantil se habría festejado en una de las celdas del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, de acuerdo con una investigación del Ministerio de Justicia. El evento está vinculado al narcotraficante Faustino Ramón Aguayo, quie... [Leer más]

Octubre 30, 2025
Versus Versus
Versus / ¿Respiro? Olimpia pretende recaudar unos USD 2 millones en ventas
Su demacrada temporada 2025 obliga a Olimpia a realizar ajustes de todo tipo, principalmente en el aspecto económico.  [Leer más]

Octubre 30, 2025    Deportes
Noticias Populares Últimas Noticias