HOY / Diputados actualizan ley que persigue el lavado de dinero

Nacionales Hace 12 minutos Diputados actualizan ley que persigue el lavado de dinero La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a dos proyectos que actualizan la ley que persigue al lavado de dinero, en sintonía con la recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat). Las modificaciones afectan a la Ley 1015 de 1997 "que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", y su actualización anterior, en 2009. Estas iniciativas se enmarcan en el esfuerzo del Gobierno y el Parlamento para adecuar la normativa local y la de sus instituciones en la lucha contra delitos financieros trasnacionales, contrabando, corrupción y los asociados al terrorismo como el lavado de activos. Nuestro país, que estuvo en la lista gris de países no cooperantes entre 2008 y 2012 por sus debilidades en la lucha y prevención del lavado de activos, es también foco de atención de Estados Unidos por el movimiento financiero en Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera. ...[Leer más]