Paraguay deberá probar que ha luchado contra el lavado de dinero - Nacionales - ABC Color

Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), destacó que durante dos días estuvieron trabajando intensamente con el equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y varias instituciones relacionadas a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. “Pero Seprelad no puede iniciar investigaciones, eso está a cargo del Ministerio Público, que es el órgano que tiene a su cargo la acción penal pública”, aclaró. Cuando fue consultado sobre casos específicos como los de Darío Messer o Cynthia Tarragó, explicó que la Seprelad no puede hablar de casos puntuales puesto que está regulado bajo un protocolo de confidencialidad y seguridad de la información. ...[Leer más]